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涉案100億元!東莞警方破獲跨國非法經營外匯大案!

涉案100億元!東莞警方破獲跨國非法經營外匯大案!

主要嫌疑人鄭某某利用其曾經營化妝品進出口貿易的經歷,從而結識到香港、內地多個地下錢莊組織,並透過其業務關係網,藉助內地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體以對敲的形式作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣,從而賺取每筆交易外匯差價獲利,...

時間:2021-11-02

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外匯天眼:涉案100億元!東莞警方破獲跨國非法經營外匯大案!

外匯天眼:涉案100億元!東莞警方破獲跨國非法經營外匯大案!

主要嫌疑人鄭某某利用其曾經營化妝品進出口貿易的經歷,從而結識到香港、內地多個地下錢莊組織,並透過其業務關係網,藉助內地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體以對敲的形式作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣,從而賺取每筆交易外匯差價獲利,...

時間:2021-10-27

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特大地下錢莊案告破 涉案金額達143億元、涉案人員遍佈25個省

特大地下錢莊案告破 涉案金額達143億元、涉案人員遍佈25個省

國家外匯管理局管理檢查司副司長 肖勝:地下錢莊是一種非法的金融組織,助長貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪,從我們以往檢查的情況看,確實也成為各類犯罪分子跨境轉移贓款、隱瞞違法所得、逃避監管和法律制裁的洗錢工具和資金通道、2020...

時間:2021-09-02

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外匯天眼:外匯交易要謹慎,小心誤成“地下錢莊”的幫兇!

外匯天眼:外匯交易要謹慎,小心誤成“地下錢莊”的幫兇!

特大地下錢莊案件,涉案金額達143億元在2019年的8月,外匯管理部門透過日常的檢測,發現湖北麻城本地有一家人力資源公司,名下的賬戶,包括公司負責人的相關個人賬戶,每天的業務量很大,銀行流水上面的日均交易額達到了兩百多萬,總的賬戶裡面的資金...

時間:2021-09-09