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體育

網戀男友邀請投資理財,女子轉賬300多萬後被拉黑,跨省“殺豬盤”犯罪團伙涉案金額2千餘萬元

8月23日,記者從市公安局採訪獲悉,綿陽市公安局遊仙區分局經過一個多月連續奮戰,輾轉四川、黑龍江、安徽、重慶、福建、浙江、山東、江西等地,成功打掉一個“殺豬盤”洗錢犯罪團伙,端掉洗錢窩點5個,抓獲30名犯罪嫌疑人,同時串並“殺豬盤”詐騙案件...

時間:2021-08-24

遊戲

藏身小區,“鍵盤黑手”3個月為境外賭博網站“洗錢”超5億,22人團伙落網!

藏身小區,“鍵盤黑手”3個月為境外賭博網站“洗錢”超5億,22人團伙落網!

犯罪嫌疑人被抓獲“工作室”隱藏在小區為境外違法賭博網站提供資金轉移支付,獲得佣金今年4月1日,安嶽縣公安局接中國人民銀行資陽分行移交線索,周某某、補某某等人在安嶽農商銀行、中國農業銀行、中國郵政儲蓄銀行所開賬戶,存在交易快進快出、交易數量多...

時間:2021-05-27

數碼

基於知識圖譜的反洗錢自動甄別系統——智器雲首席技術官呂志軍

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本次論壇熱點話題:資管新規下金融業機遇與挑戰風險管理打造金融機構核心競爭力打造智慧化風險管理大資料應用生態鏈突破痛點,構建銀行智慧風控強金融科技應用研究與新興技術風險防範科技助力管控金融系統性風險全流程智慧化 實現信貸管控策略千人一面依託大...

時間:2021-09-24

遊戲

張子強伏法21年後,仍有三大謎團至今未解,最後一個最神秘

張子強伏法21年後,仍有三大謎團至今未解,最後一個最神秘

被抓之後,張子強在12月6日被槍斃,不過由於種種原因,本來應該是同夥的他老婆羅豔芳,卻並沒有被判刑,而且在她一番運作之下,跟張子強有關的15名相關人士都得到了釋放,羅豔芳甚至還獲得了警方支付的堂費賠償,資產凍結令也被撤銷,隨後她就帶著幾個孩...

時間:2021-07-18

遊戲

涉案千萬元!抓獲10人!這個“跑分”洗錢團伙栽了!「網警轉發」

涉案千萬元!抓獲10人!這個“跑分”洗錢團伙栽了!「網警轉發」

9月崇川警方打掉一“跑分”洗錢團伙成功斬斷一電信網路詐騙的黑灰產業鏈涉案金額上千萬團伙頭目韓某、主犯顧某、包某以及“卡農”在內10人被警方控制33歲韓某鹽城人早年混跡境外賭場今年8月初韓某在南通安排手下顧某、包某物色願意出賣銀行卡的“卡農”...

時間:2021-09-24