近日，果洛州瑪沁縣公安局在上級公安機關有關部門的大力協助下，經過20余天不懈努力，打掉一電信網路詐騙洗錢團伙，搗毀作案窩點3處，抓獲犯罪嫌疑人17名，扣押作案手機60餘部、涉案銀行卡120餘張，涉案資金流水達7000餘萬元。

2021年10月13日，縣公安局刑警大隊接到劉某報案稱，其在一款名為“輕鬆借”的APP進行貸款，在完成一系列認證後，申請了44000元額度的貸款，點選“提現”後卻始終不能提現，隨後向該APP客服進行諮詢。客服以提現需要啟用為由，要求受害人繳納申請貸款額度的百分之二十作為押金，繳納申請貸款額度的百分之三十用於刷流水，先後從受害人處騙取34200元。受害人意識到被騙後，遂到瑪沁縣公安局刑警大隊報案。

接到報案後，受案民警第一時間對涉案資金進行止付，並圍繞資金流向迅速開展調查取證工作，透過反詐大資料對涉案賬戶資金流及賬戶主體分析，循線追蹤、抽絲剝繭，發現一涉案賬戶與青海某銀行多個賬戶資金往來頻繁。經辦案民警進一步偵查發現，西寧多人透過各種渠道辦理數張銀行卡後，把銀行卡統一交至作案團伙成員，隨後該成員把銀行卡交至上家，犯罪團伙按月向辦卡人員支付“報酬”。辦案民警隨即向縣公安局主要領導彙報，併成立專案組前往西寧等地開展偵調工作。

辦案民警透過多天日夜蹲守、走訪摸排，發現甘肅籍馬某利用在西寧某酒吧工作之便，多次組織該酒吧其他工作人員辦理銀行卡，與其上線交易獲取非法利益。同時，馬某和其同事經常出入西寧某小區，根據其他線索顯示，該小區某住戶是一處疑似電信網路詐騙犯罪團伙的洗錢窩點。經過辦案民警進一步摸排和偵調，發現福建籍謝某、蘇某為首的犯罪團伙盤踞西寧，在3個作案窩點進行銀行卡收集，為電信網路詐騙上線團夥實施洗錢的犯罪行為。以上3個作案窩點人員較多、架構清晰、分工明確、組織嚴密，長期在西寧實施詐騙、洗錢犯罪。

在省公安廳、州公安局的大力協助下，經過後期縝密偵查，10月29日晚，得知該犯罪團伙12名嫌疑人全部在窩點的情況後，專案組經過全面分析研判，制定嚴密抓捕方案，在州公安局刑警支隊協助下，迅速出擊實施抓捕，成功將馬某、蘇某、謝某為首的12名犯罪嫌疑人全部抓獲，並收繳全部作案工具。

目前，案件正在進一步辦理中。

…………………END………………………

來 源| 青海公安 2021年11月1日