近日，在東莞市公安局統一部署和相關警種部門指導下，清溪公安分局成功對一起特大跨國非法買賣外匯案件進行收網。

2021年9月初，清溪公安分局接到市公安局經偵支隊線索：一名叫鄭某某的男子涉嫌利用他人銀行卡，非法為他人兌換外匯、人民幣，銀行賬戶資金數額巨大交易異常，疑似地下錢莊。東莞市公安局、清溪公安分局隨即成立專案組，運用大資料平臺分析大量賬戶資訊，全力開展資金核查工作。

經查鄭某某長期盤踞在深圳、東莞一帶，與多家進出口貿易公司、報關行等核心財務人員有密切接觸，符合從事非法兌換外匯經營地下錢莊的活動特點。

經過連續多周精心研判，以鄭某某、葉某某等人團伙為中樞點的多個地下錢莊團伙浮出水面。主要嫌疑人鄭某某利用其曾經營化妝品進出口貿易的經歷，從而結識到香港、內地多個地下錢莊組織，並透過其業務關係網，藉助內地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體以對敲的形式作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣，從而賺取每筆交易外匯差價獲利，涉案金額高達100億元人民幣。

犯罪團伙還與廣東、江西、福建、甘肅、山東、浙江、湖南、寧夏等地多個團伙互有交易、拆借作案，形成一個的特大跨區域的犯罪網路。

這些犯罪團伙在沒有外匯經營許可的情況下買賣外幣，屬於非法買賣外匯，涉嫌非法經營犯罪。經過前期深入偵查和研判，專案組已基本摸清該犯罪體系各犯罪團伙的作案手法和組織架構，整體情況掌握，收網條件已經成熟。

9月27日，專案組赴深圳開展統一收網，分別將犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某抓獲，搗毀作案窩點2個，現場繳獲作案手機8臺、涉案銀行卡7張，同步凍結涉案賬戶187個，凍結金額約500萬元人民幣。犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某對非法為他人兌換外匯的行為供認不諱。

目前，案件在進一步偵辦中。