本文轉自：中國經濟網

中國經濟網北京7月15日訊 中國人民銀行成都分行網站今日公佈的行政處罰資訊公示表（成銀罰字〔2022〕23號、24號、25號）顯示，現代金融控股（成都）有限公司存在以下6宗違法違規行為：違反清算管理規定；侵害消費者個人資訊依法得到保護的權利；未按要求使用格式條款；未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行成都分行對其警告，並罰款368。5萬元，沒收違法所得13。719703萬元，合計罰沒382。22萬元。

李中冠時任現代金融控股（成都）有限公司副總經理兼收單事業部負責人，對現代金融控股（成都）有限公司違反清算管理規定、未按照規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易三宗違法違規行為負有責任。中國人民銀行成都分行對其警告，並罰款31萬元。

王蘭時任現代金融控股（成都）有限公司合規副總監兼風險管理部負責人，對現代金融控股（成都）有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩宗違法違規行為負有責任。中國人民銀行成都分行對其罰款6。5萬元。

官網顯示，現代金融控股（成都）有限公司（簡稱“現代支付”）是由全國現代金融控股有限公司獨立投資的全資子公司，於2010年在成都註冊成立，註冊資本1億元人民幣。

今年3月，中國人民銀行石家莊中心支行網站公佈的行政處罰資訊公示表（石銀罰決字〔2022〕年第7號、8號）顯示，現代金融控股（成都）有限公司河北分公司存在以下4宗違法違規行為：違反特約商戶實名制稽核管理規定；違反收單銀行結算賬戶管理規定；違反收單業務本地化經營管理規定；違反外包業務管理規定。

現代金融控股（成都）有限公司河北分公司副總經理王志傑存在以下違法行為：違反特約商戶實名制稽核管理規定。

中國人民銀行石家莊中心支行對現代金融控股（成都）有限公司河北分公司罰款104萬元，對王志傑罰款5萬元。